¿Qué es el fraude comercial?

December 18

El fraude comercial es un término legal que describe las prácticas engañosas o violaciónes legales cometidas por los ejecutivos corporativos con fines de lucro. Hay muchos tipos diferentes de fraude comercial. Algunos incluyen declaraciones misrepresentative a la opinión pública sobre el desempeño corporativo con el fin de aumentar las ventas o inflar valor de las acciones. No revelar ciertos ingresos en las declaraciones de impuestos de negocios también puede constituir un fraude, como puede connivencia o auto-negociación, uso de información privilegiada, ejecutivos sobornos, y el mal uso de los bienes corporativos para beneficio personal. La mayoría de los países imponen multas penales y sanciones a los ejecutivos corporativos declarados culpables de fraude comercial.

Leyes Fraude - es decir, las leyes que prohíben y castigan el fraude - son casi omnipresente en los sistemas jurídicos de todo el mundo. En su sentido más básico, el fraude es cualquier falsedad o engaño que es (1) intencional y (2) diseñado para algún beneficio tangible. El fraude comercial es simplemente un tipo de fraude que ocurre en un entorno corporativo, por lo general por ya través de las acciones de los ejecutivos de las empresas.

En la mayoría de los casos, el fraude comercial implica algún tipo de distorsión que termina con ejecutivos de empresas a ganar más dinero o ganar más en bonos de lo que lo haría. Esto incluye la manipulación de acciones y de valores, así como los falsos testimonios, las inexactitudes de declaraciones de impuestos, y los planes para blindar el dinero y las ganancias off-shore. Incluso algo tan simple como usar una cuenta corporativa para unas vacaciones en familia puede ser visto como el fraude de la empresa, sobre todo si el ejecutivo da de baja que las vacaciones como un gasto de negocio. Al hacerlo, él está tomando algo que no es suyo, reclamando como suya, y luego mentir al respecto.

Puede ser tentador pensar que el fraude comercial como algo insular: cómo una empresa quiere manejar sus asuntos es en gran medida la preocupación de que la empresa, o por lo que el sentimiento va. Hasta cierto punto, esto es cierto. La mayoría de las empresas cuentan con financiación pública, sin embargo. Los inversores del sector privado a menudo poseen una parte importante de muchas empresas en forma de acciones de valores y de futuros intereses. El fraude y la mala gestión fiscal entre ejecutivos defrauda no sólo a la empresa como una entidad, sino también cada inversor individual que posee un interés.

El fraude comercial también es malo para la economía en general, ya que envía una señal de que las grandes empresas son sin control y no se puede confiar. Esto puede desalentar las inversiones, lo que puede obstaculizar el crecimiento. Es por estas razones que los gobiernos fijan y hacen cumplir la ley fraude corporativo.

La identificación de fraude comercial suele ser un trabajo para las agencias gubernamentales. Los individuos también pueden informar de fraude corporativo. Muchos gobiernos han establecido leyes que protegen a los empleados y otras personas que deseen informar conducta corporativa fraudulenta. Estas leyes son a menudo llamados estatutos "señales de alarma". El objetivo principal de los estatutos de denuncia de irregularidades es animar a la gente a reportar prácticas cuestionables e incidentes de fraude potencial en el negocio a cambio de inmunidad y el aislamiento de la acción de represalia.

  • El fraude comercial es un término legal que describe las prácticas engañosas o violaciónes legales cometidas por los ejecutivos corporativos con fines de lucro.