¿Qué es una Oficina de Fraude?

October 25

Una agencia de fraude se refiere a una unidad de investigación especial sobre las estafas y los delincuentes que utilizan el engaño para obtener dinero o bienes de los ciudadanos desprevenidos y empresas. Oficinas de fraude comúnmente existen en el gobierno, la industria de seguros, y dentro de los organismos regionales encargados de hacer cumplir la ley. Estas agencias trabajan para prevenir, investigar y enjuiciar a los diversos tipos de fraude.

En los departamentos de policía, la oficina de fraude normalmente se encarga de casos de dinero y cheques falsificados. Funcionarios comúnmente advierten los propietarios públicos y empresariales cuando una avalancha de dinero falso se muestra en la comunidad. Si las autoridades postales reportan el robo de cheques de correo electrónico, y que luego se copian o alterados, el departamento de policía podría emitir advertencias a los ciudadanos y las empresas como un servicio público. Estas tácticas comúnmente se aplican al robo de tarjetas de crédito de correo para impedir el uso fraudulento sin el permiso o el conocimiento del € ™ s ownerâ.

Una aplicación de la ley de fraude agencia de oficina generalmente investiga delitos en Internet que consiste en obtener dinero de manera fraudulenta. Estos departamentos pueden solicitar la ayuda de una oficina de fraude del gobierno, sobre todo en los departamentos pequeños de policía donde los oficiales carecen de los conocimientos técnicos para investigar fraudes a gran escala. Las estafas de phishing que implican múltiples correos electrónicos falsos que pretenden ser de las instituciones financieras representan crímenes normalmente investigadas por los expertos en tecnología.

Una oficina de fraude industria de seguros tiene como objetivo mantener las primas de seguros asequibles al disminuir el número de siniestros fraudulentos pagados a los tramposos. En algunas regiones, las compañías de seguros están obligadas por ley a reportar cualquier reclamaciones sospechosas a la policía por lo que los delincuentes sean procesados. Una oficina de fraude industria de seguros normalmente recibe información sobre actividades sospechosas por parte del público, la policía y los agentes de seguros individuales.

El fraude de seguros podría involucrar incendio, robo, o accidente. Charlatans podría presentar reclamaciones falsas o inflar el valor de las pérdidas o lesiones. En algunas áreas, los accidentes falsos de vehículos que hacen trampa compañías de seguros representan un problema creciente. Otras áreas de fraude de seguros incluyen cobrar las demandas de varias empresas, que trabajan durante la percepción de los pagos por discapacidad, y reportar un vehículo robado engañosamente.

Los departamentos de servicios sociales emplean comúnmente una oficina de fraude para investigar los casos de fraude del bienestar. Estos casos podrían incluir pagos para los niños que no viven en el hogar o para los niños que no son elegibles para asistencia de servicio social. Las personas que tergiversan sus ingresos o capacidad de trabajo que podría cometer fraude de desempleo. Seguridad Social y el fraude discapacidad definen otras formas de hacer trampa agencias gubernamentales.

El fraude en Internet constituye una gran parte de las estafas perpetradas por estafadores que aspiran a acceder a la información personal. Las personas que trabajan en el hogar a menudo se convierten en víctimas de estafadores que se encuentran sus hojas de vida en línea. Con la popularidad de la banca en línea, el número de estratagemas ideadas para acceder a cuentas bancarias aumentó. Muchos bancos y compañías de tarjetas de crédito invierten en oficinas de fraude para abordar este tipo de delitos.

  • El fraude incluye el incendio de un local con el fin de recoger el dinero del seguro.
  • El tipo más común de ofertas de fraude de seguros de automóviles con la falsa denuncia de vehículos robados.
  • La oficina de fraude tiene la tarea de resolver los casos de falsificación de dinero.